El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra tres contadores y cuatro empresas en México por su presunta vinculación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas sanciones se deben a su participación en fraudes de multipropiedad que han perjudicado a ciudadanos estadounidenses.

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, todos basados en Puerto Vallarta. Según el comunicado oficial, estos individuos han facilitado actividades fraudulentas relacionadas con multipropiedades en apoyo al CJNG.

 

Las empresas afectadas por estas sanciones incluyen a Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S. El gobierno estadounidense señaló que tanto los contadores como las empresas están vinculados directa o indirectamente con el CJNG.

 

El Departamento del Tesoro destacó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, conocido como 'El Tarjetas', un miembro destacado del CJNG. Esta organización es responsable de traficar una gran proporción de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

 

El CJNG opera centros de llamadas en México donde estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas estadounidenses para engañar a propietarios que buscan alquilar o comprar alojamientos vacacionales en México. Brian E. Nelson, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió sobre la apariencia legítima de estos fraudes, instando a la cautela ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

 

Entre 2019 y 2023, el FBI registró que aproximadamente 6,000 estadounidenses fueron víctimas de estos fraudes, con pérdidas estimadas en 300 millones de dólares. No obstante, el FBI cree que esta cifra podría ser considerablemente menor que el número real de afectados.

 

Además, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha emitido un aviso a las instituciones financieras detallando los esquemas de fraude de tiempo compartido utilizados por el CJNG y otras organizaciones criminales en México.

 

Las sanciones fueron coordinadas con el gobierno mexicano, incluida la Unidad de Información Financiera. Como resultado, todos los bienes y propiedades de los implicados en Estados Unidos quedan bloqueados, al igual que aquellos que les pertenezcan en un 50% o más, prohibiéndose cualquier transacción con ciudadanos y empresas estadounidenses.