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Etiqueta: lavado de dinero

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FGR prepara traslado de Inés Gómez Mont a México tras detención en EE.UU.

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Juez de Florida rechaza recurso de Inés Gómez-Mont para cuestionar su detención

La exconductora permanecerá en un centro migratorio de Florida; el tribunal determinó que el recurso ..

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Inés Gómez-Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión en México

La FGR la investiga por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia il ..

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Detienen a Inés Gómez-Mont en Florida; FGR confirma aseguramiento en Miami

La exconductora de televisión era buscada por autoridades mexicanas desde 2021; versiones periodísti ..

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Hermana de Emilio Lozoya comparecerá ante juez por caso Agronitrogenados

La FGR la acusa de presunto lavado de dinero por operaciones relacionadas con los sobornos que deriv ..

2 de julio de 2026

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Congelamiento de cuentas por UIF no es definitivo, sino medida preventiva: diputado Molina

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Mexicano se declara culpable por lavado de dinero vinculado al narcotráfico

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8 de abril de 2026

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Corte en Miami sentencia a Genaro García Luna y su esposa a pagar 2,488 millones de dólares por corrupción y lavado de dinero

Aunque la sentencia es de carácter civil y no implica prisión, representa uno de los fallos económic ..

22 de mayo de 2025