Las sanciones anunciadas este martes por Estados Unidos ya tienen una consecuencia dentro del sistema financiero mexicano: 46 personas y empresas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

La lista está integrada por 21 personas físicas y 25 empresas que horas antes habían sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, por presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

 

Podría interesarte: Tesoro de EU congela activos de Carlos Torres y su hermano por vínculos con "Los Rusos"

 

En México, la UIF revisó la información financiera disponible sobre los señalados y encontró que algunos registraban movimientos considerados de riesgo, además de operaciones que habían sido reportadas previamente por instituciones financieras.

 

A partir de esa revisión, la autoridad decidió aplicar el bloqueo como una medida preventiva para limitar posibles operaciones dentro del sistema financiero nacional.

 

 

Hacienda explicó que la inclusión en esta lista no significa que las personas o empresas hayan sido declaradas culpables de un delito. Se trata de una medida administrativa y los involucrados todavía pueden ejercer su derecho de audiencia y recurrir a las vías legales correspondientes.

 

Podría interesarte: Rechaza Carlos Torres acusaciones de EE. UU. e iniciará trámite ante la OFAC para limpiar su nombre

 

El anuncio mexicano se dio el mismo día en que el gobierno de Estados Unidos hizo públicas sus sanciones contra los 46 señalados.

 

La OFAC incluyó en su acción a 21 personas y 25 empresas, a las que relacionó con actividades vinculadas al Cártel de Sinaloa. La información estadounidense detonó posteriormente la revisión de la UIF sobre las operaciones realizadas en México.

 

Podría interesarte: Marina del Pilar se deslinda de sanciones de EU contra su exesposo Carlos Torres