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Etiqueta: departamento del tesoro

Foto: Cortesía

Cali - Baja

Tesoro de EU congela activos de Carlos Torres y su hermano por vínculos con "Los Rusos"

El Tesoro señala al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar y a su hermano de operar una red de ..

hace 25 días

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Nacional

EU sanciona a 'Mayito Flaco' y a Carlos Torres por presunta protección al Cártel de Sinaloa

El Tesoro estadounidense señala a Carlos Alberto Torres Torres como operador político del grupo en B ..

hace 25 días

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Internacional

EE.UU. sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

La Oficina de Control de Activos Extranjeros también designó al presunto nuevo líder del cártel, Jua ..

23 de julio de 2026

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Internacional

Estados Unidos suma al Cártel de Juárez y Los Viagras a su lista de terroristas

La medida endurece las sanciones financieras, permite congelar activos y amplía las herramientas leg ..

15 de julio de 2026

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Internacional

EE.UU bloquea resort y red empresarial Kovay Gardens en Nayarit por fraude de tiempo compartido operado por el CJNG

OFAC sanciona a Kovay Gardens, cinco personas y 17 empresas; víctimas estadounidenses habrían perdid ..

19 de febrero de 2026

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Internacional

Estados Unidos da sanciones contra el Cartel de Santa Rosa de Lima por robo masivo de combustible

OFAC designa a la organización y a su líder, "El Marro", por alimentar un mercado negro de energía q ..

17 de diciembre de 2025

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Internacional

EE. UU. lanza advertencia tras culpabilidad de Joaquín Guzmán López: “Faltan dos”

El gobierno estadounidense endurece su postura y fija como prioridad la captura de Iván Archivaldo y ..

2 de diciembre de 2025

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Internacional

Estados Unidos sanciona a red de tráfico humano con base en Cancún

La organización Bhardwaj HSO movilizó ilegalmente a miles de migrantes usando yates, sobornos y una ..

30 de octubre de 2025

Foto: Web

Internacional

Departamento del Tesoro de EUA sanciona a 8 personas y 12 empresas en México por proveer insumos para el fentanilo del Cártel de Sinaloa

Las doce empresas designadas abarcan sectores como químicos, equipos de laboratorio, agricultura, sa ..

6 de octubre de 2025